智器云杯学习笔记
模拟测试第二场
一、单选题
1.大数据分析时代思维的转变包含？
答：更全面、更复杂、更广泛
2.在传销犯罪中，以下哪一张可视图能够更直观的展示传销组织层级关系（箭头为推荐人指向被推荐人）？
A 星型辐射图（强调单点发散，弱化逐级传递）、B 环形网状图（双向交错，无法体现层级深浅）、D 网格拓扑图（非层级化）都不能直观体现”从上到下、一层压一层”的传销组织形态。
答：C
3.警方根据线索了解到，位于四川省泸州市的某建筑材料企业可能存在发票虚开的情况，并且已知该企业的股东包括周斌和李刚。请查询符合以上条件的企业是哪家？
答：泸州鑫拓建材有限公司
4.在一起假酒案中，警方通过审讯了解到买家大多通过与手机号“17073080485”联系来购买假酒，请查询该手机号的归属地是？
答：山西 太原
5.在一起诈骗案中，警方追查到诈骗资金主要流入卡号“6214839085670877”中，需要前往对应开户银行调取交易流水数据进一步分析研判，请查询该卡的开户银行是？
答：招商银行
6.把银行交易数据的借贷标志清洗成以下哪种格式最合适？
这道题考的是数据清洗标准化，核心原则是”借贷标志”这类字段清洗后必须格式统一、类型一致，不能混入多种写法
答：B
7.根据银行流水数据中的IP/MAC地址做团伙分析时，如何判断这些银行卡可能是一个团伙在使用？
团伙作案最典型的特征就是”一人持多卡、多卡共用同一设备”。多张银行卡共用同一批设备/网络地址，说明由同一伙人交替操作。
答：登陆过一些相同的IP/MAC地址
8.下表为调取的张某的话单数据，现想要分析出跟张某在凌晨有过短时间通话记录的对方号码，请问该如何建立关系模型？
答案：D
9.下图是某地警官根据调取到的银行交易流水找到的几位嫌疑人的交易情况，请问其中交易净和（交易净和=流入金额-流出金额）最大的账户是哪一个
A：1454000-10000000-10000000
B：5000000
C：-5000000
D：3500000+4500000+10000000
答案：D
10做物流分析时，如果要呈现寄件人与收件人之间的寄收关系以及他们对应的寄收地址，请问该如何建立关系模型？
答案：B
11.下图是某地警官找到的嫌疑人卡号与对应IP/MAC地址的关系图，请问和李西最有可能为同一团伙的人员是谁？
MAC 地址是设备唯一标识，两张银行卡若共用同一 MAC，说明是同一台物理设备在操作，还同时共享两个 IP，可锁定同一团伙。
答：C
12.在分析酒店住宿信息时，要分析是否存在疑似同住的人员，以下哪一个最能够判断为同住人员？
时空吻合最多。
答：C
13.下图中，与两位嫌疑人有三个共同交易对手的账户是哪一个？
答：A
14.下表是嫌疑车辆的卡口数据，一般嫌疑车辆会频繁在某个地点进行货物转移，现需要通过分析嫌疑车辆通过卡口的次数，判断车辆的主要交货地点，请问如何建模分析最简单？
答：B
15.警方已经锁定某盗窃案中的三名嫌疑人，下图是每个车次对应的乘车人员，请问与这三个嫌疑人同一天乘坐相同车次共超过3次（包含3次）的人员是谁？
除了李四
答：D
二、多选题
16.手机上可以查询企业信息的APP有哪些？
不了解 应该都可以吧。题目表述很模糊。如果意思是大众手机上能用的，那要去掉警用的选项。
答：ABCD
17.在一起洗钱案件中，警方通过研判分析掌握了该洗钱团伙作案银行卡对应的IP地址，请问这5个IP地址在哪些地方？ IP地址如下：1.0.2.49、1.1.6.203、1.2.7.209、36.159.0.214、14.197.144.191
1.0.2.49 福建 福州
1.1.6.203 福建 福州
1.2.7.209 福建 福州
36.159.0.214 广西 南宁
14.197.144.191 广西 南宁
答：AC
18.在资金分析的过程中，存在大量资金转入多家公司账户的情况，针对下表中的工商数据，以下哪些分析模型可以帮助我们分析公司是否真实经营？
显然D没有任何用处。看是否空壳经营，最主要分析那些重复复用的，比如手机号，邮箱和地址。
答：ABC
19.警方根据线索调取了嫌疑人张某的银行交易流水数据，现需要追踪其大额资金去向账户即资金净收入大于等于100万的对方账户，请问以下哪些账户符合这一交易特征？
因为题目说的是净收入。所以A排除。B交易净和正确。C：净收入除以流水总额125万≥80%，也就是净收入≥125万×80% = 100万 正确。D错误
答：BC
20.下表是几张银行卡的银行交易流水总表，张易在2018-09-30 04:44:00收到任红的一笔300万的资金为嫌疑资金，现需要对这笔资金进行追踪，请问仅根据下表这300万资金最终去向了哪些账户？
张易收到了任红的300万，然后转给了李贺100万，躺在他账上没动。剩下200万平分给了孟龙和赵司，两人都给了宝马4S。也就是说，最终的去向在李贺和宝马4S账户中。
答：BC
三、案例分析题
21.在一起网赌案中，警方获取了网赌团伙中一位核心成员的银行交易流水数据，该银行流水数据中的借贷标志、交易时间列存在异常数据，需要清洗。清洗后请统计卡号“6222626160014312002”一共转出去______ 元钱。（结果保留至小数点后两位）（数据清洗题10分）
追求速度：
答：733683.96元
严谨一点：
先清理一下借贷标志的异常数据：
把1 换成 出，2 换成 进
选择H列的2到985，也就是在名称那一栏填H2:H985然后enter 就能选上
然后Ctrl+H快捷键调出替换
全部替换。2同理
接着清洗交易时间。由上图可看到，交易时间格式很乱，不统一。
Excel很可能把有些时间当成普通文本，因为时间部分用了点号而不是冒号。
即便我直接选中改格式，应该是没用的。
先试试：
K2:K985 按enter
我们先把前面的一些数据的年月日.改为/
因为数据都是2020年1月，所以我们Ctrl+H，把2020.01.替换为2020/01/
目的是接下来方便吧时间的.替换成：
然后再把日期统一 yyyy-mm-dd hh:mm:ss
排序借贷，出放前面。一共是I2:I596
求个和，也就是选一个空格，=SUM(I2:I596)：
答：733683.96
22.案例分析题（20分） 警方根据线索掌握了某犯罪团伙中的6位嫌疑人并调取了他们的手机通话数据，现想通过分析他们的密切联系人挖掘犯罪团伙的其他成员，请根据提供的通话数据进行分析研判，完成以下问题：
1 | 已知6位嫌疑人的手机号分别是： |
133**** 0181
